У відповідності з п. 7.12.14 Статуту ПАТ «Євротермінал» доводимо до відома акціонерів підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 23 листопада 2012 року:
З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО”Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства”
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Декар О.А, Кримов Ф.В., Честнійша Л.Ф.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
“ЗА” – 214 814 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення прийняте.
З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО“Обрання Голови (Головуючого) Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів”
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
Обрати Головою загальних зборів Хуторного А.С., секретарем загальних зборів Трошину О.П.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
“ЗА” – 214 814 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення прийняте.
З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО“Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції”
Рішення приймається 75% від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції згідно Додатку 1 до Протоколу Загальних зборів Товариства від 23 листопада 2012 року.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
“ЗА” – 214 814 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення прийняте.
З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО“Затвердження трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства”
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, згідно додатку 2 до Протоколу загальних зборів Товариства від 23 листопада 2012 року.
Встановити винагороду члену наглядової ради у розмірі 40 000,00 гривень щомісячно.
Уповноважити Генерального Директора Товариства Хуторного Анатолія Степановича на підписання трудових договорів з членами Наглядової ради.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
“ЗА” – 212 577 голосів, що становить 98,95863% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 2 237 голосів, що становить 1,04137% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення прийняте.
З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО“Про прийняття рішення про вчинення значного правочину Товариства”
Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів власників простих акцій.
Проект рішення:
Прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Договору про внесення змін до Договору позики № 12/10/12 від 12 жовтня 2012 року, укладеного Товариством з компанією KILATERO ENTERPRISES LIMITED, умови яких викладені у додатку 3 до Протоколу загальних зборів Товариства від 23 листопада 2012 року.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 11 286 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
“ЗА” – 214 814 голосів, що становить 95,0084% від загальної кількості голосів акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.
Рішення прийняте.
З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО“Про визначення особи уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції, реєстрації змін до Статуту Товариства”
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
- Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Хуторного Анатолія Степановича від імені акціонерів підписати Статут Товариства, викладений в новій редакції.
- Уповноважити Хуторного Анатолія Степановича провести реєстрацію змін до Статуту Товариства в державних органах влади у визначений законодавством строк.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
“ЗА” – 214 814 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення прийняте.