ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 24.04.2013 року
Публічного акціонерного товариства “Євротермінал”
- Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Декар О.А, Кримов Ф.В, Честнійша Л.Ф.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 817 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Декар О.А, Кримов Ф.В, Честнійша Л.Ф.
- Обрання Голови (Головуючого) та Секретаря Загальних зборів
Проект рішення:
Обрати Головою загальних зборів Хуторного А.С., секретарем загальних зборів Трошину О.П.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 817 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів Хуторного А.С., секретарем загальних зборів Трошину О.П.
- Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2012 р
Проект рішення:
Затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 817 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.
- Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2012 р
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2012 рік.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 817 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2012 рік.
- Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2012 р
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2012 рік.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 817 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2012 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 817 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
- Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік та затвердження розміру річних дивідендів
Проект рішення:
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік:
– 5% чистого прибутку в сумі 77 800 грн. направити до резервного капіталу Товариства»;
– нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства за 2012 рік з розрахунку 1 гривня на одну акцію в сумі 226 100 грн.;
– залишок коштів в сумі 1 252 100 грн. направити на поповнення обігових коштів Товариства.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 817 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 рік:
– 5% чистого прибутку в сумі 77 800 грн. направити до резервного капіталу Товариства»;
– нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства за 2012 рік з розрахунку 1 гривня на одну акцію в сумі 226 100 грн.;
– залишок коштів в сумі 1 252 100 грн. направити на поповнення обігових коштів Товариства.
- Про схвалення та підтвердження рішення Наглядової ради Товариства про зміну зберігача акцій власників цінних паперів Товариства
Проект рішення:
Схвалити та підтвердити рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2013 року про зміну зберігача цінних паперів власників акцій Товариства з ПАТ «Інтеграл-банк» (03680, м. Київ, проспект Перемоги, 52/2, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22932856) на ТОВ “АРТ-КАПІТАЛ Кастоді”, місцезнаходженням якого є 03151, м. Київ, Солом’янський район, вулиця Народного Ополчення, будинок 1, ідентифікаційний код юридичної особи 30784585, ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 185017 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів від 17 жовтня 2012 року.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 817 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Схвалити та підтвердити рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2013 року про зміну зберігача цінних паперів власників акцій Товариства з ПАТ «Інтеграл-банк» (03680, м. Київ, проспект Перемоги, 52/2, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22932856) на ТОВ “АРТ-КАПІТАЛ Кастоді”, місцезнаходженням якого є 03151, м. Київ, Солом’янський район, вулиця Народного Ополчення, будинок 1, ідентифікаційний код юридичної особи 30784585, ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 185017 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів від 17 жовтня 2012 року.
- Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в складі: Говорухін Р.В, Голованьов Д.В, Лазоренко Ю.Г. в зв’язку з закінченням строку повноважень.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 817 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в складі: Говорухін Р.В, Голованьов Д.В, Лазоренко Ю.Г. в зв’язку з закінченням строку повноважень.
- Обрання членів Ревізійної комісії Товариства
Підсумки голосування:
- Говорухін Роман Валерійович – 214 817 голосів.
- Голованьов Дмитро Вячеславович – 214 817 голосів.
- Лазоренко Юрій Григорович – 214 817 голосів.
До складу Ревізійної комісії обрані:
- Говорухін Роман Валерійович.
- Голованьов Дмитро Вячеславович.
- Лазоренко Юрій Григорович.
- Про схвалення та підтвердження рішення Наглядової ради Товариства про зміну зберігача акцій власників цінних паперів Товариства
Проект рішення:
Схвалити та підтвердити рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2013 року про зміну зберігача цінних паперів власників акцій Товариства з ПАТ «Інтеграл-банк» (03680, м. Київ, проспект Перемоги, 52/2, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22932856) на ТОВ “АРТ-КАПІТАЛ Кастоді”, місцезнаходженням якого є 03151, м. Київ, Солом’янський район, вулиця Народного Ополчення, будинок 1, ідентифікаційний код юридичної особи 30784585, ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 185017 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів від 17 жовтня 2012 року.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 817 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Схвалити та підтвердити рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2013 року про зміну зберігача цінних паперів власників акцій Товариства з ПАТ «Інтеграл-банк» (03680, м. Київ, проспект Перемоги, 52/2, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22932856) на ТОВ “АРТ-КАПІТАЛ Кастоді”, місцезнаходженням якого є 03151, м. Київ, Солом’янський район, вулиця Народного Ополчення, будинок 1, ідентифікаційний код юридичної особи 30784585, ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 185017 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів від 17 жовтня 2012 року.