ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 17.04.2014 року
Публічного акціонерного товариства “Євротермінал”
- Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Декар О.А., Кримов Ф.В., Честнійша Л.Ф.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Декар О.А., Кримов Ф.В., Честнійша Л.Ф.
- Обрання Голови (Головуючого) та Секретаря Загальних зборів
Проект рішення:
Обрати Головою загальних зборів Хуторного А.С., секретарем загальних зборів Трошину О.П.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів Хуторного А.С., секретарем загальних зборів Трошину О.П.
- Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 р
Проект рішення:
Затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.
- Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2013 р
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2013 рік.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2013 рік.
- Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2013 р
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2013 рік.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2013 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.
- Попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством з 17 квітня 2014 року по 17 квітня 2015 року
Проект рішення:
Схвалити укладення Товариством правочинів, що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності в період з 17 квітня 2014 року по 17 квітня 2015 року та які у відповідності із Статутом Товариства та чинним законодавством України вважатимуться значними правочинами, а саме: укладення договорів купівлі-продажу, поставки, дарування, міни, найму(оренди), позички, підряду, надання послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, факторингу, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод граничною сукупною вартістю до 500 мільйонів гривень за кожним укладеним правочином за попереднім письмовим рішенням Наглядової ради.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 857 голосів, що становить 95,02742% від загальної кількості голосів акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.
Прийняте рішення: Схвалити укладення Товариством правочинів, що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності в період з 17 квітня 2014 року по 17 квітня 2015 року та які у відповідності із Статутом Товариства та чинним законодавством України вважатимуться значними правочинами, а саме: укладення договорів купівлі-продажу, поставки, дарування, міни, найму(оренди), позички, підряду, надання послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, факторингу, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод граничною сукупною вартістю до 500 мільйонів гривень за кожним укладеним правочином за попереднім письмовим рішенням Наглядової ради.
- Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік та затвердження розміру річних дивідендів
Проект рішення:
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2013 рік:
– частину прибутку в розмірі 226100 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам товариства; нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства за 2013 рік з розрахунку 1 гривня на одну акцію;
– решту прибутку в розмірі 1210900 гривень залишити нерозподіленою.
Підсумки голосування:
“ЗА” – 214 857 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
“УТРИМАВСЯ” – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2013 рік:
– частину прибутку в розмірі 226100 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам товариства; нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства за 2013 рік з розрахунку 1 гривня на одну акцію;
– решту прибутку в розмірі 1210900 гривень залишити нерозподіленою.