ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»
(місцезнаходження м. Київ вул. Марка Вовчка, буд. 18-А,
код ЄДРПОУ 01554901)
повідомляє, що 17 квітня 2015 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-А, (учбовий клас) відбудуться річні Загальні збори Публічного акціонерного товариства «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (надалі Товариство). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, буде проводитися за вказаною адресою з 10.00 до 11.00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – станом на 24 годину 10 квітня 2015 року. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів-документ, що посвідчує їхні повноваження та особу. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися в робочі дні з 10.00 до 17.00 за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд 18-А, приймальня Товариства. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Хуторний Анатолій Степанович. Телефон для довідок: (044) 494-35-46.
Порядок денний.
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови (Головуючого) та Секретаря Загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством з 17 квітня 2015 року по 17 квітня 2016 року.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік та затвердження розміру річних дивідендів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів наглядової ради Товариства.
11. Затвердження трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства.