ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕРМІНАЛ»
(місцезнаходження 04073, м. Київ вул. Марка Вовчка, 18-А,
ідентифікаційний код 01554901, далі – Товариство)
повідомляє про скликання за ініціативою Наглядової ради Товариства позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 30 вересня 2020 року об 10:30 за адресою: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А, приміщення адміністрації ПрАТ «Євротермінал». Позачергові загальні збори акціонерів скликаються у порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 24 вересня 2020 року (станом на 24 годину).
Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 30 вересня 2020 року з 10:00 до 10:25 години за місцем проведення загальних зборів.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення: Обрати лічильну в складі трьох осіб: Декар О.А., Кримов Ф.В.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Хуторного А.С., секретарем загальних зборів Трошину О.П.
3. Затвердження укладеного Товариством договору поруки від 31 липня 2020 року.
Проект рішення: Затвердити Договір поруки між Товариством та Асер від 31 липня 2020 року відповідно до якого Товариство безвідклично та безумовно гарантує Асеру повне, своєчасне та належне виконання І-АР-СІ всіх його платіжних зобов’язань за Дистрибуційним договором, як визначено в Договорі поруки, на суму, що обмежується 6 000 000 (шість мільйонів) доларів США, плюс Відсотки, витрати та затрати Асер, як визначено Договором поруки та у відповідності до інших умов та положень Договору поруки.
Підтвердити повноваження Генерального Директора Товариства – Хуторного Анатолія Степановича, укласти та підписати від імені Товариства Договір поруки та будь-які та всі пов’язані з ним документи.
Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:
– керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, – рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах Товариства;
– представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.
Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства», звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А, приймальня Товариства, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Хуторний Анатолій Степанович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 07.09.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 226100 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 226100 штуки.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://euroterminal.kiev.ua/
Довідки за телефоном: (044) 230-34-91.
Наглядова рада